Tag: investigation

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת.

הממשלה הפדרלית בראשות המפלגה הליברלית והמשטרה הפדרלית (האר.סי.אם.פי) הודיעו בנפרד, כי ישתפו פעולה עם ועדת החקירה המיוחדת שתבדוק את נושא הלבנת הכספים במחוז בריטיש קולומביה. על הקמת הוועדה החליט הפריימר של בריטיש קולומביה, ג’ון הורגן, ובראשה יעמוד שופט בית המשפט העליון אוסטין קלאן.

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת. זה כולל גם נציגים של האר.סי.אם.פי, סוכנות המודיעין לנושאים פיננסים ופ’ינטרק. המידע ימסר על ידם כל אימת שידרשו ובלבד שלא יסכן חקירות בהם הם עוסקים.

בלייר הוסיף כי הממשלה הפדרלית נקטה כבר במספר צעדים משמעותיים בנושא הלבנת ההון. בין היתר הממשלה השקיעה שבעים מיליון דולר נוספים למשך חמש השנים הבאות, כדי להקים כוח משימה מיוחד להילחם בהלבנת כספים. הממשלה החליטה גם להגביר את קליטת ואיסוף המידע הפיננסי בנושא.

במקביל המשטרה הפדרלית הודיעה בנפרד כי גם היא תשתף פעולה באופן מלא עם הוועדה לחקירת הלבנת הכספים במחוז.

ממשלת בריטיש קולומביה החליטה לבדוק לעומק את פרשת הלבנת הכספים, מקלט מתשלום מיסים ומקום להפקדת מזומנים ללא זהות, המתרחשות בוונקובר ובאזור. הממשלה פרסמה לאחרונה דוחות שחשפו את ממדי התופעה החמורה, כאשר בתקופת השלטון המפלגה הליבראלית היא הושתקה.

בשנה שעברה לפי הערכה הולבנו באזור ונקובר למעלה משבעה מילארד דולר. למעלה מחמישה מיליארד מהסכום המולבן הושקע בנדל”ן. הדבר הביא לפי הערכה לעלייה של יותר מחמישה אחוזים במחירי הנדל”ן אשתקד. לא פלא שבוונקבור עצמה מחירי הנדל”ן עלו ביותר משבעים אחוז בחמש השנים האחרונות.

הממצאים של הדוחות הממשלתיים ממחישים כיצד זרם מזומן רב להלבנה בבתי קזינו השונים, רכישת מכוניות ותכשיטים יקרים וכמובן לענף הנדל”ן.

דיווחים קודמים של הממשלה גילו כיצד בתי קזינו במשך שנים קיבלו מיליוני דולרים במזומן. ואילו לאחרונה פורסם איך השוק האפור משגשג ביצוא מכוניות יוקרה מונקובר לסין. זאת תוך קבלת מיליוני דולרים בגין החזרי מס מכירות רכבים לקונים בחו”ל. אבל כל אלה לא קרובים למה שקורה בתחום הנדל”ן. מדובר במגזר שעל פי הערכות מהווה כשליש מהתוצר המקומי הגולמי של המחוז והוא בעצם הדלק של הכלכלה המקומית.

לפי הערכות בממשלת המחוז למעלה ממאתיים מיליארד דולר הולבנו באזור ונקובר בעשרים השנים האחרונות. מרבית הכסף השחור הושקע כאמור בנדל”ן כאשר אחד מכל חמישה בתים נרכש במזומן, ולנכסים רבים אין זהות ברורה מי בעליהם. לפעמים דירות רבות נרכשו עת ידי אותו גורם בבניין מגורים אחד. בעלי נכסים רבים פורעים את המשכנתאות שלהם מהר מאוד, ויש בעלי נכסים שמחזיקים בעשרות משכנתאות בו זמנית.

על פי הדוחות של ממשלת מחוז בריטיש קולומביה: ונקובר רבתי הפכה למכבסת כספים של הפשע המאורגן בו שותפים גורמים זרים. על הגורמים הפליליים נמנים: קרטלי סמים של מקסיקו, גורמי פשע מאורגן מאירן כולל ארגון החיזבללה, וגורמי פדע מסין. אזור ונקובר רכש לעצמו מוניטין שאין להכחישו כמקום נוח להלבנת הון, סחר בסמים והפקדת מזומנים בהיקף גדול.

הממשלה המחוזית מתכננת להקים מרשם ציבורי של בעלי קרקעות במהלך השנה, כדי לדעת בוודאות מי עומד מאחורי הנדל”ן היקר באזור כולו. במקביל הממשלה ממשיכה להפעיל לחצים על הממשלה הפדרלית לקבלת משאבים משמעותיים, להילחם בהון השחור. וכן להתקין חדשות כדי לפקח טוב יותר על עסקאות במזומן ועל פעילויות חשודות.